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Problématique
- Répertorier les fraudes les plus fréquentes en entreprise et en cerner les enjeux
- Appréhender les principaux mécanismes de fraude
- Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeurs internes et externes, responsables de l’audit interne, management)
- Organiser la prévention et mettre en œuvre les techniques de détection
- Bâtir une véritable stratégie de gestion des risques de fraude
Programme
Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.).
Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, etc.).
Profils des fraudeurs et motivations.
Coût de la fraude dans le secteur bancaire.
Illustrations.
QCU.
Synthèse.
L’EXPOSITION AU RISQUE DE FRAUDE
Diagnostiquer les vulnérabilités.
Cartographier le risque de fraude interne et externe.
Spécificités des cartographies sur le risque de fraude.
Cahier d’exercices :
- Cartographie de l’exposition au risque de fraude sur des processus clé d’un établissement bancaire.
QCU.
Synthèse.
LE DISPOSITIF ANTI-FRAUDE
Prévention et moyens à mettre en place :
- Organisation et procédures.
- Sécurité logique et physique.
- Charte anti-fraude.
Fraude et dispositif de contrôle interne :
- Lien entre fraude et contrôle interne.
- Évaluation de l’origine des anomalies.
- Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.
Surveillance et détection :
- Surveillance.
- Indicateurs d’exposition.
- Outils de détection.
- Systèmes d’alertes.
Traitement du cas de fraude :
- Procédures.
- Communication.
- Mesures conservatoires d’urgence, etc
3/ Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes
- Cartographie des risques de fraudes.
- Identification des impacts sur l’activité, les acteurs et process.
- Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
- nécessité d’un « Fraud Response Plan » ;
- les étapes d’une investigation ;
- tester des scenarri de fraudes.
- Les clés pour traiter la fraude en fonction de sa nature.
4/ Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle de la fraude
- Mettre en place un code éthique.
- Renforcer votre KYC.
- Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
- Le rôle du management et la nécessité de communiquer en interne.
- Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
- Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
- Révision des indicateurs et outils de suivi.
- Comprendre les enjeux de la fraude
- Décrire et analyser les modes opératoires de la fraude
- Cartographier les risques de fraude
- Créer un environnement anti-fraude
- Les facteurs déclenchant ou les signaux d’alerte
- Mener une mission d’audit de fraude
- Les outils de détection de fraude
OBECTIFS
La formation guide opérationnel de la lutte anti-fraude a pour objectifs de :
- Cerner les principaux enjeux relatifs à la lutte contre la fraude.
- Appréhender les événements de fraude récemment subis par la communauté financière pour savoir anticiper le risque futur.
- Mettre en place et optimiser son dispositif de lutte anti-fraude.
- Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et des outils appropriés.
Modalités
la formation est individuelle, le calendrier et la date de démarrage sont selon votre disponibilité et votre emploi du temps. Possibilité de se faire former à distance, en semaine ou le week end.
Galerie image formation
Information
I.A AUDIT 